中共山東宏河控股集團有限公司委員會關(guān)于巡察整改進展情況的通報

中共山東宏河控股集團有限公司委員會

關(guān)于巡察整改進展情況的通報

根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2020年5月9日至8月9日，市委第一巡察組對山東宏河控股集團有限公司黨委（以下簡稱宏河集團黨委）進行了巡察。2020年9月30日，巡察組向宏河集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、提高政治站位，把巡察整改作為政治任務(wù)抓實抓好

（一）提高政治站位，迅速統(tǒng)一思想，切實增強抓好巡察整改的思想自覺、政治自覺、行動自覺。巡察情況反饋會后，集團黨委立即召開黨委會議，成立了以集團黨委書記為組長的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對巡察整改工作迅速部署并提出要求，細化分解具體整改任務(wù)，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時限。黨委書記全面承擔(dān)第一責(zé)任人責(zé)任，7次召開巡察整改部署會、推進會，將嚴格的標(biāo)準(zhǔn)、嚴實的措施、嚴肅的紀律層層傳遞下去。按照“黨委負總責(zé)，黨委班子成員齊抓共管、各負其責(zé)，各部室分工負責(zé)”的原則，倒排工期、全速推進、強化督導(dǎo)，要求以最堅決的態(tài)度、最嚴格的要求、最有力的舉措推動巡察整改走深走實。

（二）層層傳導(dǎo)壓力，嚴格督導(dǎo)調(diào)度，切實推動巡察整改工作全覆蓋、貫到底、無遺漏。針對巡察組的反饋意見實行分類施治、明確專人、限時改進、定期督查。在調(diào)度督導(dǎo)上，實行“三個一”機制，每周一調(diào)度、一例會、一通報。領(lǐng)導(dǎo)小組每周至少召開一次調(diào)度會，每周一對整改銷號情況通報，各責(zé)任部門每周五匯報本周巡察整改工作進度。對能夠立即整改的問題，迅速整改，確保取得扎實成效；對短期難以解決的問題，認真分析原因，研究解決方案，列出整改時限，分期分批解決；對復(fù)雜問題，主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，研究調(diào)研，理清難點堵點，堅持標(biāo)本兼治，逐步推進。在巡察整改銷號攻堅階段，領(lǐng)導(dǎo)小組對重點問題和整改進度實行日調(diào)度，每天將完成情況公開公示，確保了巡察整改工作順利推進。

（三）堅持標(biāo)本兼治，建立長效機制，切實推動巡察整改工作真落地、見實效、管長遠。堅持“當(dāng)下改”與“長久立”相結(jié)合，注重從主觀上找原因、定措施，從工作措施、工作流程上找癥結(jié)、補短板，圍繞黨的建設(shè)、改革發(fā)展、安全生產(chǎn)等方面問題，集團新建、修訂制度37項。堅持巡察整改與集團發(fā)展兩手抓、兩促進、兩提升，切實用好巡察整改成果，放大巡察整改效應(yīng)。在抓好整改、解決問題的同時，及時總結(jié)整改經(jīng)驗，深化成果運用，舉一反三，研究制定科學(xué)、管用、長效的工作機制，持之以恒地抓下去，鞏固好、堅持好整改成果，真正讓整改成為促進工作發(fā)展的過程，促進干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變的過程，促進履行管黨治黨責(zé)任落實、推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展的過程，努力使集團各項工作再上新臺階。

二、堅持問題導(dǎo)向，逐條逐項不折不扣抓好整改落實

（一）把方向謀發(fā)展能力不足

1、關(guān)于缺乏長遠性戰(zhàn)略規(guī)劃問題

整改落實情況：（1）持續(xù)推進集團現(xiàn)代企業(yè)制度改革，明確集團管理架構(gòu)，集團所屬業(yè)務(wù)單元劃分為礦業(yè)板塊、能源板塊、生物科技板塊和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)板塊，集團公司對二級權(quán)屬企業(yè)（業(yè)務(wù)板塊）采用戰(zhàn)略管控模式，權(quán)屬企業(yè)實現(xiàn)自主經(jīng)營、自負盈虧，激發(fā)了企業(yè)活力。（2）赴濟礦集團、淄礦集團對標(biāo)學(xué)習(xí)“黨建+”文化課題化設(shè)計、招標(biāo)式推進、項目化運作、礦井精益管理模式等先進經(jīng)驗，開拓思路，提升班子科學(xué)發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的能力。（3）委托上海視野管理咨詢公司開展管理咨詢，制定集團公司《管理綱要》、《部門設(shè)置及三定方案》和《總體設(shè)計方案》，謀劃企業(yè)長遠發(fā)展。（4）與浪潮集團簽訂《ERP項目銷售服務(wù)開發(fā)合作合同》，推進集團“數(shù)字宏河”信息化建設(shè)，實現(xiàn)全集團人財物一體化集中管理。

2、關(guān)于黨委會和其他治理主體的關(guān)系不理順問題

整改落實情況：（1）堅持建章立制。結(jié)合集團管理改革和干部調(diào)整，2020年9月對集團黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工重新調(diào)整；11月出臺《山東宏河控股集團黨委會議議事規(guī)則》《山東宏河控股集團董事會議事規(guī)則》等6項規(guī)章制度，明確黨委會和董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的關(guān)系。（2）理順關(guān)系。在《公司章程》中進一步明確黨委領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心地位，突出把方向、管大局、保落實作用，嚴格落實黨委研究討論前置程序，重大經(jīng)營管理事項必須經(jīng)黨委會議研究討論后，再由董事會或經(jīng)理層作出決定。

3、關(guān)于對董事會、監(jiān)事會建設(shè)指導(dǎo)不力問題

整改落實情況：（1）2020年9月，設(shè)立董事會委員會辦公室和監(jiān)事會辦公室，明確了董監(jiān)事會議事規(guī)則、權(quán)限清單；設(shè)立提名與薪酬委員會、戰(zhàn)略投資委員會、審計委員會、預(yù)算委員會，為董事會科學(xué)決策提供意見和建議。（2）2020年9月，報請市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局同意，調(diào)整集團領(lǐng)導(dǎo)兼任監(jiān)事情況，落實變更手續(xù)。（3）嚴格按照《公司法》規(guī)定任免董事、監(jiān)事，對退休、離任、到期換屆董事或監(jiān)事，按照任免權(quán)限全部完成調(diào)整變更。（4）出臺《董事會審議決策事項清單》、《董事會專門委員會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會工作細則》等制度，新修訂董事會決策事項清單39項，明確董事會議的召開及表決流程。

（二）政治站位不高，落實上級決策部署有差距

4、關(guān)于實施新舊動能轉(zhuǎn)換效果不佳問題

整改落實情況：（1）優(yōu)化圣琪生物組織架構(gòu)，調(diào)整董事長、執(zhí)行董事、總經(jīng)理三個主要負責(zé)人，對外選聘研發(fā)和生產(chǎn)副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，從銷售團隊擇優(yōu)聘任銷售副總經(jīng)理。（2）調(diào)整單品設(shè)計，產(chǎn)品由1550個單品調(diào)整到980個單品，并調(diào)整部分產(chǎn)品定額；實行低價大包裝酵母OEM模式，對低毛利、負毛利產(chǎn)品采取提高價格、降低銷量等方式。（3）關(guān)停經(jīng)營效益不好的電商平臺，現(xiàn)僅保留圣家樂購和圣家廚味平臺，提高資金利用率與利潤率。（4）積極推進與中國農(nóng)大、齊魯工大和中國科學(xué)院的合作。

5、關(guān)于科技研發(fā)重視不夠、缺乏改革創(chuàng)新思維問題

整改落實情況：（1）出臺《關(guān)于人才引進、培養(yǎng)、使用的實施意見》、《集團人才庫管理細則》、《專項工作成效突出獎勵辦法》等制度，實施人才、技術(shù)、技能三通道管理。（2）按照《國家煤礦安全淘汰設(shè)備目錄》的要求逐步淘汰老舊設(shè)備，橫河煤礦投入4000多萬元建設(shè)薄煤層智能化開采工藝，紅旗煤礦計劃今年升級一套智能化開采裝備。（3）推進與山東科技大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)和山東農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校的技術(shù)與人才合作，一方面尋求簽約引進采掘、機電控制、防治水和發(fā)酵食品工業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才，做好技術(shù)人才的梯隊建設(shè)；另一方面對紅旗煤礦深部工作面進行研究，創(chuàng)新開采設(shè)計方案。（4）2020年6月組織召開第三屆科技人才大會，對集團內(nèi)部發(fā)明專利、論文、合理化建議、科技創(chuàng)新及應(yīng)用進行獎勵，并評選出先進科技工作者15名。

6、關(guān)于安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作問題多發(fā)的問題

整改落實情況：（1）集團公司出臺《關(guān)于開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動的實施方案》、《關(guān)于制定、修訂完善部分安全生產(chǎn)管理制度的通知》等文件，強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實，加強事故責(zé)任追究。（2）橫河、紅旗煤礦出臺《關(guān)于開展“機械化換人、自動化減人”專項工作的實施方案》，橫河煤礦出臺《煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制》制度匯編，完善安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，提高事故隱患預(yù)警能力。（3）集團公司出臺《2020年職工安全教育培訓(xùn)計劃和方案》，加大培訓(xùn)力度、培訓(xùn)頻率，開展全員常態(tài)培訓(xùn)、精準(zhǔn)培訓(xùn)。（4）修訂完善《事故隱患排查治理制度》，組織值班領(lǐng)導(dǎo)每周檢查安全生產(chǎn)、環(huán)境保護情況；聘請外部專家對橫河煤礦、紅旗煤礦進行安全體檢，出具《安全體檢報告》。

（三）推進國企現(xiàn)代企業(yè)制度改革遲緩

7、關(guān)于貫徹落實習(xí)近平新時代國有企業(yè)黨的建設(shè)和改革方面理論政策不及時、不深入問題

整改落實情況：（1）加強對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、國企黨建和改革政策的學(xué)習(xí)研究，自覺將黨的理論路線方針政策納入學(xué)習(xí)計劃。（2）全面啟動集團管理升級、改革發(fā)展工作。2020年9月，首先開展管控架構(gòu)改革，對集團總部部門設(shè)置進行重新確定，調(diào)整增補董事會、監(jiān)事會，新增董事會專門委員會和戰(zhàn)略投資部、生產(chǎn)技術(shù)部、董事會專門委員會辦公室等機構(gòu)。同時，對各部門工作職責(zé)進行明確；12月，集團成立礦業(yè)事業(yè)部，對集團煤業(yè)進行管理，初步構(gòu)建層級分明、管控有序、運行高效的組織架構(gòu)。

8、關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級緩慢、效果不好問題

整改落實情況：（1）根據(jù)《管理綱要》，將集團業(yè)務(wù)單元優(yōu)化調(diào)整為礦業(yè)、能源、生物科技和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)板塊。（2）下屬物業(yè)公司與青島瑞源合作成立山東瑞源潤澤物業(yè)服務(wù)有限公司；集團委托協(xié)鑫智慧（蘇州）能源電力投資有限公司對熱電公司實施全面經(jīng)營管理；集團與山東兗礦保安服務(wù)有限公司正式簽約。（3）2020年10月，托管的兗礦內(nèi)蒙古鄂爾多斯文玉煤礦開工生產(chǎn)，有序推進小孟井田對接聯(lián)系合作事宜；2020年10月至11月，先后對陜西、山西部分煤礦考察，力爭再托管1-2個煤礦。（4）綜合采用托管、清理、破產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓、承包等多種重組方式對虧損企業(yè)實施調(diào)整，圣琪生物公司經(jīng)營業(yè)績較2019年有大幅提升，進一步釋放產(chǎn)能，提升效益。

9、關(guān)于管理模式不理順、架構(gòu)不清晰問題

整改落實情況：（1）委托上海視野管理咨詢公司制訂《宏河集團管理咨詢項目總體設(shè)計報告》、《總部設(shè)置方案》、《管理綱要》改革方案，集團確立“切塊、分層、共享”的改革思路和母子公司“分級管理、專業(yè)化管控”管控模式，并于2020年9月進行機構(gòu)改革調(diào)整。（2）委托浪潮通用軟件有限公司進行軟件開發(fā)，建立以統(tǒng)一管控平臺為基礎(chǔ)的信息化系統(tǒng)，優(yōu)化工作流程，提高集團公司運營效率。（3）出臺《集團招標(biāo)比價工作流程管理暫行辦法》，實現(xiàn)全集團人財物一體化集中管理，完成財務(wù)、資金、運銷、采購、倉儲、組織人事等系統(tǒng)的上線，所有煤炭銷售實行電子競價。

（四）思想政治建設(shè)薄弱

10、關(guān)于黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)不扎實問題

整改落實情況：重新制定《山東宏河控股集團黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》，進一步明確對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、國企黨建和改革政策的學(xué)習(xí)作出要求，并堅持每月開展集中學(xué)習(xí)1次，督導(dǎo)好班子成員開展好自學(xué)。2020年10月至12月，黨委理論學(xué)習(xí)中心組先后開展黨的十九屆五中全會精神、習(xí)近平總書記關(guān)于堅決防范遏制煤礦沖擊地壓事故重要指示精神、《安全生產(chǎn)法》等3次集中學(xué)習(xí)，開展“提升黨員干部意識形態(tài)能力防范意識形態(tài)風(fēng)險”專題講座。

11、關(guān)于意識形態(tài)工作不力問題

整改落實情況：（1）嚴格按照意識形態(tài)工作“三個納入”“四個一同”要求，將意識形態(tài)工作納入黨委工作日程和黨建工作責(zé)任制，2020年9月15日，集團黨委會議對意識形態(tài)工作進行專題研究，總結(jié)分析存在的問題，制定下步工作措施。調(diào)整班子成員分工，明確分管責(zé)任人。（2）加強意識形態(tài)工作宣傳教育，廣泛開展社會主義核心價值觀、集團企業(yè)文化宣傳，加強對黨員、干部職工的意識形態(tài)工作教育；2020年11月11日，邀請市委黨校講師來集團開展專題講座，進一步增強集團干部職工防范意識形態(tài)風(fēng)險能力。

12、關(guān)于“不忘初心、牢記使命”主題教育工作開展不深入問題

整改落實情況：（1）認真學(xué)習(xí)貫徹《關(guān)于鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果的意見》文件精神，進一步提高對鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果重大意義的認識。（2）扎實開展“四看四樹”活動，全面提升黨員、干部職工政治定力、專業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行能力，推動黨員、干部職工履職盡責(zé)、愛崗敬業(yè)。按照“四看四樹”活動安排，組織開展第二屆“愛崗敬業(yè)默默奉獻最美宏河人”推薦評選及學(xué)習(xí)宣傳活動，激勵廣大黨員、干部職工擔(dān)當(dāng)作為、埋頭實干，增強集團黨員、干部職工的成就感和榮譽感。（3）督促落實 “不忘初心、牢記使命”主題教育自我檢視、調(diào)研發(fā)現(xiàn)問題整改情況，確保整改到位。先后開展集團黨建文化和廉政文化墻建設(shè)、集團黨建“初心館”建設(shè)，打造“宏心向黨、聚力成河”黨建品牌。

（五）投資決策科學(xué)化水平不高

13、關(guān)于項目論證不充分問題

整改落實情況：（1）2020年11月出臺《投資決策管理辦法》，制訂《董事會決策事項清單》，認真做好投資前期論證分析，設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會，對公司重大投資決策方案進行研究和項目審批。（2）2020年10月12日，集團召開黨委會專題研究新疆佰利公司事項，會議決定報國資局批準(zhǔn)后，擇機出售或?qū)で蠛献鳌?nbsp;

（六）國有資產(chǎn)管理不到位

14、關(guān)于租金催繳不及時、存在漏管現(xiàn)象問題

整改落實情況：（1）2020年10月出臺《房屋租賃管理規(guī)定》，明確房屋租賃實施程序；健全完善房屋租賃管理臺賬，制訂8條《到期不交房租管理措施》，對逾期不交房租的租戶采取相應(yīng)措施。（2）全部收回鐵山路門頭租金，已按規(guī)定入帳。    

15、關(guān)于違規(guī)處置國有資產(chǎn)問題

整改落實情況：（1）2020年11月制定出臺《山東宏河控股集團國有資產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范企業(yè)國有資產(chǎn)管理程序，防止國有資產(chǎn)流失。（2）2020年10月18日召開專題會議，嚴格執(zhí)行《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《關(guān)于市屬國有企業(yè)改革完善國有資產(chǎn)體制的實施意見》，確保國有資產(chǎn)保值增值。（3）規(guī)范國有資產(chǎn)報批程序，完善國有資產(chǎn)處置報批材料。 

（七）人才激勵機制不合理，結(jié)構(gòu)不優(yōu)

16、關(guān)于薪酬待遇低、技術(shù)人員流失嚴重問題

整改落實情況：（1）嚴格執(zhí)行《薪酬制度調(diào)整方案（試行）》，搞活企業(yè)內(nèi)部分配機制，建立健全業(yè)績考核體系。（2）2020年10月出臺《關(guān)于煤礦一二線員工自愿延期內(nèi)退的暫行規(guī)定》，深化薪酬分配制度改革，提高一線工人工資，增加技術(shù)人員技術(shù)津貼，不斷完善職工薪酬機制，適當(dāng)向技術(shù)人員、一線職工傾斜。

17、關(guān)于經(jīng)營管理人才匱乏問題

整改落實情況：（1）出臺《關(guān)于人才引進、培養(yǎng)、使用的實施意見》， 實施集團人才津貼制度，不斷引進集團所需人才。（2）出臺《山東宏河控股集團人才庫管理細則》，下發(fā)《關(guān)于人才庫申請入庫事項的通知》，共收到入庫申請365份，其中管理庫58人，技術(shù)庫224人，技能庫83人，建立完善管理、技術(shù)、技能人才三通道晉升機制。（3）實施繼續(xù)教育工程，加強專業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)，2020年集團實施繼續(xù)教育專技人員數(shù)量355人。

（八）黨建主體責(zé)任落實不到位

18、關(guān)于主責(zé)主業(yè)意識不強問題

整改落實情況：（1）制訂《山東宏河控股集團黨委關(guān)于調(diào)整黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員的通知》，明確黨建工作責(zé)任。（2）強化黨建工作主責(zé)主業(yè)意識，夯實黨委書記第一責(zé)任人責(zé)任，每年至少兩次召開專題研究部署基層黨建工作會議。2020年12月18日，集團召開專題研究部署黨建工作會議，對集團黨建工作進行專題研究。（3）嚴格落實黨建工作責(zé)任制，強化監(jiān)督考核，督促班子成員落實“一崗雙責(zé)”，確保全面從嚴治黨壓力傳導(dǎo)到位。制定《2020年度組織生活計劃》和《黨建工作“三個清單”》，轉(zhuǎn)發(fā)鄒城市財政局黨委《監(jiān)管企業(yè)黨建工作考核暫行辦法》，對下屬黨組織開展黨建工作考核。

19、關(guān)于工作隊伍力量不足問題

整改落實情況：（1）進一步明確黨建專門工作機構(gòu)，配備專職黨務(wù)工作人員，印發(fā)《關(guān)于設(shè)立黨委辦公室及人員配置的通知》，明確工作職責(zé)。（2）把黨務(wù)培訓(xùn)列入集團年度培訓(xùn)計劃，提升黨務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。組織集團各基層黨支部書記和專職黨務(wù)人員參加全市市直機關(guān)黨組織書記暨黨務(wù)干部培訓(xùn)班；邀請市委黨校講師來集團開展《開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程—黨的十九屆五中全會精神解讀》專題講座培訓(xùn)，進一步提升黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平。

20、關(guān)于指導(dǎo)基層組織建設(shè)不力問題

整改落實情況：（1）加大對基層黨組織的監(jiān)督指導(dǎo)力度。轉(zhuǎn)發(fā)財政局黨委《監(jiān)管企業(yè)黨建工作考核暫行辦法》，并嚴格按照《基層黨支部組織生活“十條標(biāo)準(zhǔn)”》要求，到下屬基層黨組織開展黨建工作檢查考核。（2）強化基層黨組織規(guī)范化建設(shè)，優(yōu)化調(diào)整基層黨支部設(shè)置，建立健全支部委員會，切實發(fā)揮委員會作用，突出解決黨建工作基層薄弱等問題。集團黨委召開會議，研究支部調(diào)整工作，根據(jù)工作需要撤銷安保黨支部，任命熱電公司黨支部書記，對沒有印章的下屬基層黨支部統(tǒng)一刻制印章并正式啟用。（3）按照國有企業(yè)退休人員社會化管理工作要求，做好退休黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)入所居住鎮(zhèn)街（社區(qū)）黨組織工作，現(xiàn)已經(jīng)與鄒城多處鎮(zhèn)街（社區(qū)）對接，157名正退黨員組織關(guān)系已經(jīng)接收。

（九）黨內(nèi)政治生活不嚴肅

21、關(guān)于組織生活不正常問題

整改落實情況：（1）強化黨委領(lǐng)導(dǎo)班子黨內(nèi)政治生活教育，嚴格執(zhí)行雙重組織生活制度。現(xiàn)集團黨委班子成員全部正常參加所在支部組織生活。（2）嚴格執(zhí)行民主生活會制度、《基層黨支部組織生活“十條標(biāo)準(zhǔn)”制度》，確保組織生活正常化、規(guī)范化。通過督導(dǎo)檢查，層層傳導(dǎo)黨建工作壓力，現(xiàn)各基層黨支部都能嚴格落實組織生活“十條標(biāo)準(zhǔn)”，做到組織生活正?；⒁?guī)范化。

22、關(guān)于支部換屆不合規(guī)問題

整改落實情況：（1）專題開展《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》的學(xué)習(xí)，嚴格落實組織換屆制度要求。（2）加強基層黨組織黨建工作指導(dǎo)和監(jiān)督，提升基層黨建工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。不定期和定期到下屬基層黨組織開展黨建工作檢查考核，確保各支部組織生活開展正常，規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平提升。

23、關(guān)于黨建材料記錄混亂、內(nèi)容雷同問題

整改落實情況：（1）加強黨建基礎(chǔ)工作的規(guī)范開展，做好黨建材料整理歸檔工作。按照黨建工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求，集團各基層黨支部統(tǒng)一開展黨建材料整理歸檔工作，按照分類、時間等要求分別檔案統(tǒng)一歸檔。（2）已經(jīng)對各種黨建會議、黨委會議、黨政聯(lián)席會議、董事會會議、總經(jīng)理辦公會議分本記錄，每次會后做好記錄整理和存放。

（十）黨員發(fā)展、管理不規(guī)范

24、關(guān)于黨員發(fā)展不合規(guī)問題

整改落實情況：（1）嚴格落實黨員發(fā)展工作流程和制度，用好“燈塔—黨建在線”黨員發(fā)展紀實平臺。集團黨委辦公室統(tǒng)一做好黨員發(fā)展工作的指導(dǎo)和審核。（2）指導(dǎo)督導(dǎo)各支部開展好入黨積極分子培養(yǎng)、黨員發(fā)展工作。加強對各支部入黨積極分子培養(yǎng)、黨員發(fā)展工作的指導(dǎo)審核，確保談話、培養(yǎng)、黨小組研究、支部委員會研究、黨員大會批準(zhǔn)、黨委研究批復(fù)等各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)切實開展執(zhí)行。

25、關(guān)于黨員組織關(guān)系管理不到位問題

整改落實情況：（1）開展黨員組織關(guān)系專項排查工作，對未遷入工作單位黨組織的及時轉(zhuǎn)入單位黨組織。其中：圣琪生物公司7名黨員，1名組織關(guān)系已轉(zhuǎn)入，2人已經(jīng)辭職，另外4人因合同即將到期不再接轉(zhuǎn)。橫河煤礦26人，12人組織關(guān)系已轉(zhuǎn)入，其余黨員正在辦理接轉(zhuǎn)。（2）對新職工要求填寫登記表，通過談話了解確認是否為黨員，對是黨員的要求其辦理黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)，納入集團黨委管理；設(shè)計印制《內(nèi)部黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)單》，確保集團黨委內(nèi)調(diào)動人員組織關(guān)系隨工作單位調(diào)整及時調(diào)整到位。

（十一）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有差距

26、關(guān)于黨委落實主體責(zé)任不到位問題

整改落實情況：（1）強化黨委主體責(zé)任和黨委書記第一責(zé)任人責(zé)任，每年至少召開兩次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專題會議。重新修訂《黨委會議議事規(guī)則》，明確黨委會議議事范圍，把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入黨委會議研究內(nèi)容。2020年12月18日，集團黨委召開黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專題會議暨2020年度黨委班子成員述職述廉會議，對集團黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進行專題研究和安排。（2）加強集團黨委班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)教育，2020年10月12日，集團黨委開展《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等黨紀黨規(guī)的專題學(xué)習(xí)。（3）定期開展黨風(fēng)廉政建設(shè)專題教育，通過觀看警示教育片、到鄒城市廉政文化教育館參觀、黨委書記上廉政黨課等方式先后組織開展多次黨風(fēng)廉政建設(shè)教育活動。

27、關(guān)于紀委落實監(jiān)督責(zé)任不堅決問題

整改落實情況：（1）2020年9月，在全集團范圍內(nèi)開展廉政教育，觀看《勁掃蠅蟻自清明》警示教育片，通報違規(guī)收受禮品禮金購物卡及不擔(dān)當(dāng)不作為等問題。（2）出臺《關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知》，嚴格執(zhí)行“三轉(zhuǎn)”要求，聚焦主業(yè)擔(dān)當(dāng)，發(fā)揮監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)職能。（3）嚴格執(zhí)行《關(guān)于紀委派駐工作的實施方案》，派駐組長參與駐在企業(yè)經(jīng)營監(jiān)督，組織駐在企業(yè)黨員干部簽訂《廉潔過節(jié)承諾書》、統(tǒng)計管理人員子女參加中高考情況，并對派駐企業(yè)進行聯(lián)合督導(dǎo)檢查。

28、關(guān)于執(zhí)紀問責(zé)寬松軟、處分決定執(zhí)行不到位問題

整改落實情況：（1）2020年11月出臺《關(guān)于進一步重申和規(guī)范管理人員選拔任用的通知》，規(guī)范完善干部管理任用及監(jiān)督考核制度，建立健全科學(xué)規(guī)范的管理人員推薦選拔工作機制。（2）對受到行政處分人員，收回了違規(guī)發(fā)放的資金。

（十二）內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴格

29、關(guān)于薪酬規(guī)定執(zhí)行隨意化問題

整改落實情況：（1）嚴格執(zhí)行公司薪酬、績效管理辦法，確保公司員工薪酬的發(fā)放與制定嚴格在框架下執(zhí)行；（2）已對提出的問題進行調(diào)查核實，形成《調(diào)查報告》，并根據(jù)核實后的情況做出處理。

30、關(guān)于招投標(biāo)制度執(zhí)行不嚴肅問題

整改落實情況：（1）2020年10月出臺《山東宏河控股集團招標(biāo)比價工作流程管理暫行辦法》，細化流程，加強對制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查。（2）集團大額采購及工程招標(biāo)，嚴格按照國家招投標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定，發(fā)布項目招標(biāo)公告，依法依規(guī)進行招標(biāo)。

31、關(guān)于合同執(zhí)行不合規(guī)問題

整改落實情況：（1）2020年10月出臺《橫河煤礦合同管理辦法》，11月出臺《橫河煤礦設(shè)備及物資驗收制度》，規(guī)范合同簽訂和履行，嚴格落實設(shè)備及材料驗收制度，加強監(jiān)管執(zhí)行。（2）2020年11月28日，約談合同執(zhí)行相關(guān)人員。（3）聯(lián)合浪潮集團推進物資供應(yīng)鏈信息化建設(shè)，提升信息化水平。

（十三）違反中央八項規(guī)定精神問題時有發(fā)生

32、關(guān)于違規(guī)在拓展基地開會問題

整改落實情況：（1）嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，遏制特權(quán)思想，認真吸取教訓(xùn)，鍥而不舍推進作風(fēng)建設(shè)，開展貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神專題輔導(dǎo)講座，提升黨員干部對作風(fēng)建設(shè)極端重要性的認識。（2）2020年11月21日，集團黨委印發(fā)《關(guān)于開展黨內(nèi)法規(guī)制度專題學(xué)習(xí)教育的通知》，通過開展專題學(xué)習(xí)教育，喚醒責(zé)任意識，釋放制度力量，夯實管黨治黨政治責(zé)任，進一步強化黨員黨性意識和規(guī)矩意識。

33、關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅和通信費用問題

整改落實情況：已收繳超標(biāo)準(zhǔn)報銷的差旅費和通信費用，要求各相關(guān)職能部門嚴格執(zhí)行《集團差旅費管理辦法》，加強內(nèi)部審計監(jiān)督，嚴禁超標(biāo)準(zhǔn)報銷；制定出臺《山東宏河控股集團黨委專項工作成效突出獎勵辦法》，對專項獎勵進行明確要求和規(guī)定，杜絕違規(guī)發(fā)放獎勵問題。

34、關(guān)于辦公用房面積超標(biāo)問題

整改落實情況：（1）2020年10月，組織黨員干部專題學(xué)習(xí)《關(guān)于合理規(guī)定并嚴格規(guī)范市屬企業(yè)負責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的意見》、《鄒城市干部紀律作風(fēng)集中整頓實施方案》相關(guān)規(guī)定。（2）紅旗煤礦組織工會、黨政辦公室、治安辦，針對辦公用房超標(biāo)開展自查自糾，原礦長辦公室221室已改為會議接待室，原書記辦公室301室已改為地測科集體辦公室。（3）2020年10月，集團紀委組織督查及派駐人員開展辦公用房面積督導(dǎo)檢查。      

35、關(guān)于違規(guī)購車問題

整改落實情況：（1）2020年10月，組織黨員干部專題學(xué)習(xí)《鄒城市市屬企業(yè)公務(wù)用車制度改革實施方案》文件精神，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車購置、報批程序。（2）制訂《宏河集團購置公務(wù)用車的管理規(guī)定》，明確集團公司購車流程。      

36、關(guān)于違規(guī)發(fā)放獎勵問題

整改落實情況：（1）出臺《關(guān)于各類加班的規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范值班數(shù)量報審的規(guī)定》和《專項工作成效突出獎勵辦法》，明確加、值班審批發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，明確專項工作獎勵申報。（2）查實發(fā)放會議費具體情況，收繳了違規(guī)發(fā)放的資金。

（十四）特權(quán)思想禁而不絕

37、關(guān)于特權(quán)思想禁而不絕問題

整改落實情況：（1）組織黨員干部專題學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定精神、《鄒城市干部紀律作風(fēng)集中整頓實施方案》，強化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部紀律意識、規(guī)矩意識，遏制特權(quán)思想。（2）統(tǒng)一干部體檢標(biāo)準(zhǔn)，集團黨委對2014年、2019年干部職工健康查體套餐標(biāo)準(zhǔn)差額進行清收，補交了體檢差額。（3）橫河煤礦取消干部澡堂，不再為管理人員統(tǒng)一購買洗漱和護膚用品。（4）紅旗煤礦已撤銷相關(guān)人員隊級管理員待遇，恢復(fù)其原班長待遇，在煤場工作。

（十五）保障職工權(quán)益意識淡薄

38、關(guān)于職工福利待遇落實不及時問題

整改落實情況：（1）制訂《工資審核發(fā)放流程》，明確薪酬考核數(shù)據(jù)每月15日前完成，工資表每月20日前傳遞到財務(wù)。（2）自2020年1月起，職工當(dāng)期的社會保險金已按時足額繳納。（3）2020年7月11日，集團召開黨委會議，32名退役軍人軍齡已計入工齡，1名干部檔案已交至黨委組織部。（4）關(guān)于6人未找到的檔案，2人檔案已上交至集團檔案室保管，1人檔案在市人社局保管，3人檔案已與當(dāng)事人溝通，協(xié)商當(dāng)事人共同查找。（5）開展“夏季送清涼”、“慶雙節(jié)”文體活動、“健康點亮未來”健步行、“中國夢勞動美”書畫展，做好職工關(guān)心關(guān)愛和安撫工作。

39、關(guān)于關(guān)心退休職工不夠問題

整改落實情況：（1）2020年7月17日集團召開黨委會議，退休黨支部增補4名內(nèi)退黨員為支部委員，加強對退休職工的管理和服務(wù)，開展組織生活。（2）組織退休職工進行健康查體，為退休職工發(fā)放中秋福利，開展退休困難職工走訪慰問活動，讓退休職工感覺到企業(yè)的溫暖。

三、以永遠在路上的堅定和執(zhí)著，把全面從嚴治黨不斷推向縱深

（一）強化政治引領(lǐng)，不斷增強國企使命擔(dān)當(dāng)。認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅定不移落實習(xí)近平總書記對山東工作重要指示以及對國企領(lǐng)域指示批示精神要求，切實把市委市政府各項決策部署落到實處，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，自覺從講政治、講大局的高度不折不扣做好巡察整改工作。以建設(shè)省內(nèi)一流綠色能源控股企業(yè)為愿景，樹牢忠誠、敬業(yè)、擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新的企業(yè)核心價值觀，圍繞主責(zé)主業(yè)改進作風(fēng)、主動作為，敢于擔(dān)當(dāng)。堅持整改目標(biāo)不變，整改勁頭不松，整改力度不減，對已完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，防止問題反彈。

（二）落實全面從嚴治黨，切實履行好“兩個責(zé)任”。健全完善落實“兩個責(zé)任”的體制機制，不斷強化管黨治黨政治責(zé)任，推動集團公司全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。切實以巡察整改為契機，全面落實新時代黨的建設(shè)總要求，強化集團公司黨委班子的主體責(zé)任、黨委書記的第一責(zé)任和班子成員的“一崗雙責(zé)”，以“關(guān)鍵少數(shù)”帶動“絕大多數(shù)”。班子成員加強對分管部室和下屬公司黨建工作的監(jiān)督力度，加強對基層黨組織履行黨建責(zé)任情況的監(jiān)督檢查。深化紀檢監(jiān)察體制改革，形成“橫向到邊、縱向到底”的“全覆蓋、穿透式”監(jiān)督體制機制，為集團公司健康發(fā)展提供堅強的政治保障。

（三）深化巡察成果應(yīng)用，確保巡察整改常態(tài)長效。正確處理巡察整改與改革發(fā)展的關(guān)系，把巡察整改作為鑄魂工程、強身工程、筑基工程。突出工作流程再造、制度機制創(chuàng)新，自覺把整改成果運用與解決企業(yè)發(fā)展難題、補齊工作短板緊密結(jié)合起來，重點從加強企業(yè)黨的建設(shè)、履行黨委的主體責(zé)任、加強安全生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面入手，積極謀劃和推進當(dāng)前及今后一段時期的各方面工作，著力把老問題和新問題、現(xiàn)實問題和歷史問題一并解決好，真正形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的長效機制，全力營造“忠誠+擔(dān)當(dāng)”“智慧+汗水”“公平+清正”的良好政治生態(tài)，確保巡察整改落實的系統(tǒng)性、實效性、長效性。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：6760966；郵政信箱：鄒城市仁政路266號宏河大廈巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；電子信箱jtzhb@sdhhjt.com。

中共山東宏河控股集團委員會    

2021年3月18日